Capacitación para el Área de Cumplimiento

Capacitaciones en cumplimiento, análisis de riesgos, prevención de lavado de activos, controles automatizados y mejoras de funciones de oficiales y comités.

Formación y Actualización de Oficiales de Cumplimiento

Análisis de riesgo y detección de necesidades en materia de prevención de lavado de activos.

Prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos a las 3 Líneas de Defensa de las COACs.

Diseño de mecanismos y controles automatizados para mejorar el proceso de prevención de lavado de activos.

Evaluación y mejora de las funciones del Oficial de Cumplimiento y del Comité de Cumplimiento.

Los talleres de entrenamiento y capacitación se ofrecen en las siguientes modalidades

Modalidad In House

(in Company) para lo cual trasladamos toda nuestra fuerza de acción y a los capacitadores hasta las inmediaciones de su institución, para así reforzar conocimientos y experiencias según las necesidades puntuales de la organización. 

Modalidad Abierta

En donde tendrán la oportunidad de compartir el proceso de entrenamiento con otras COACs y aprender de las experiencias del grupo con todas las normas de bioseguridad.

Modalidad Virtual en Tiempo Real

Para temas de índole nacional o internacional, donde al igual que en la capacitación abierta compartiremos experiencias comunes y conocimiento general para las COACs. 

Modalidad de Capacitación en plataforma

Nos permite acceder a una capacitación en el tiempo y espacio decididos por el participante, donde ofrecemos una gran gama de capacitaciones específicas y especializadas para el sector cooperativista.